NSK har arrestert tre menn. De er mistenkt for å ha importert biler og unndratt moms for 27 millioner. kr. og hvitvasking av penger på nesten 200 millioner. kr. via fakturafabrikker.
Tre menn er arrestert. De er siktet for omfattende bilsvindel. Saken gjelder momsunndragelse på 27 millioner kroner.
I tillegg er det hvitvasking av penger for nesten 200 millioner kroner. Arrestasjonene fant sted tirsdag. NSK (Nasjonal enhet for spesialkriminalitet) står bak operasjonen.
En av de arresterte er en 29 år gammel mann. Han ble løslatt igjen etter avhøret. Dette opplyser NSK i en pressemelding .
De to andre arresterte er henholdsvis 30 og 37 år gamle. De vil bli fremstilt onsdag klokken 09:15 i en grunnlovshøring. Det finner sted ved Tinget i Hillerød.
NSK mistenker at mennene har brukt et komplisert oppsett av selskaper. De har handlet med hverandre og importert biler fra utlandet. Dette har skjedd uten å deklarere mva. eller ved å deklarere feil mva.
I tillegg er det mistanke om at mennene har brukt såkalte fakturafabrikker. Inntektene antas å ha blitt hvitvasket gjennom disse fabrikkene.
Etterforskning og beslag i saken
En fakturafabrikk er et selskap som vanligvis bare eksisterer på papir. Her kan et selskap kjøpe en faktura. Fakturafabrikken sender en faktura for et arbeid. Arbeidet har imidlertid aldri blitt ferdigstilt.
Arrestasjonene og de tilhørende ransakingene ble utført av NSK. Dette ble gjort i nært samarbeid med både Tolletaten og Skatteetaten.
Ifølge politimester i NSK, Jonas Stener Berthelsen, er viktige spor sikret. Dette gjelder både fysiske og digitale baner. De vil bli inkludert i den videre etterforskningen av saken.
Myndighetene har beslaglagt flere gjenstander. Det inkluderer flere biler. I tillegg er eksklusive klokker og møbler sikret.
Store pengesummer på bankkontoer er også blitt beslaglagt. Kontanter er også funnet og sikret, melder NSK.
Bakgrunn for saken og NSKs rolle
Ransakingene og arrestasjonene har funnet sted på flere adresser. Dette gjelder både forretningsadresser og private adresser. Aksjonene fant sted i Nordsjælland og Københavnsområdet.
Etterforskningen av selve den komplekse saken har pågått en stund. Den ble igangsatt i begynnelsen av 2024. Grunnlaget for etterforskningen var en rapport fra Skatteetaten.
NSK er en landsdekkende enhet i Danmark. Politiets og påtalemyndighetens mest spesialiserte kompetanser er samlet her. Enhetens fokusområder inkluderer organisert kriminalitet.
De jobber også med digital kriminalitet. Økonomisk kriminalitet er et annet av NSKs sentrale ansvarsområder. Tilfellet her er et eksempel på det siste.
